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美国严管加密货币:核实交易者身份 汇报3000美元以上交易

加密货币(数字货币的一种)在全球日渐风靡,许多国家的政府已经推出了各种监管措施,而美国过去在加密货币方面一直比较宽松。不过据外媒最新消息,美国开始整顿加密货币市场,美国金融犯罪执法局(FinCEN)主任肯尼斯·布兰科(Kenneth Blanco)11月15日表示,美国政府将严格执行一项要求从事数字资产交易和数字钱包等加密货币业务的公司报告客户信息的规定。

  据国外媒体报道, 上述的做法属于美国反洗钱监管体系的内容,也被称为“旅行规则”,这一规则如今将延伸到加密货币领域中。

  这一监管规则要求加密货币交易所核实客户真实身份,在金额超过三千美元(几乎每一种加密货币都有相应的美元兑换价值)的加密货币交易中,要确认交易的启动人和受益人,并将这些信息报告给美国政府相关部门。

  周五,美国一家区块链市场分析公司Chainalysis在纽约市举办了一次会议,布兰科在会议上作出了上述表态。他表示:“(反洗钱)旅行规则适用于可转换的虚拟货币,我们希望你能遵守规则。”

  “这就是我们的期望。你们会遵守的。我不知道行业是否会震惊,但这并不是什么新鲜事,”他补充道。

  美国政府采取这些举措的大背景,是有关加密货币的犯罪行为迅速增加,金额飙升至数十亿美元,全球调查人员正与位于加密货币世界的洗钱机构展开斗争。

  今年八月份公布的一份报告(Ciphertrace)称,今年有关加密货币的盗窃、诈骗和欺诈案件金额可能超过43亿美元。